تدابیر بانک مرکزی در افزایش عرضه و مدیریت تقاضا باعث شده قیمت دلار از مرزهای جدید قیمتی عقب نشینی کند.

مشخصا دغدغه و ناراحتی ظریف، پخش و انتشار این اظهارات است نه پشیمانی از محتوای مطرح شده بلکه آقای وزیر بارها تاکید کرده اند که باید نظرات کارشناسی(!) را بدون واهمه بیان کرد.

یک رسانه اسپانیایی از دستگیری ساشا سبحانی فرزند سفیر اسبق ایران در ونزوئلا خبر داد.

هر چه می گذرد تحقیقات در خصوص فعالیت سایت های قمار با نتایج عجیبی همراه می شود. فکر می کنید سرشبکه های سایت های شرط بندی چطورازخان آخر که پولشویی و خروج ارز است عبور می کنند؟حتما تصور می کنید خروج ارز از کشور توسط قماربازان در این شرایط حساس ارزی پروسه پیچیده ای دارد! این گزارش نشان می دهد در غفلت مسئولان بانک مرکزی، قماربازان راحت تر از آنچه تصور کنید مثل آب خوردن پولشویی می کنند.سهم سایت های شرط بندی در ایجاد بحران های ارزی جدی است.

مردم با ثبت کمپین های متعدد در سامانه فارس من خواستار برخورد جدی با سایت های شرط بندی شدند.این گزارش به بررسی ساز و کار سایت های شرط بندی در گام اول یعنی جذب مخاطب می پردازد که مهم ترین و در عین حال مخرب ترین مرحله است، هدف این قائله مجازی فقط آلوده کردن جوانان ایرانی به فعل حرام قمار نیست. پولشویی، مواد مخدر، قاچاق دختران جوان از اجزای اصلی این سناریوی خطرناک است.

رسوایی فینسن نشان داد که بسیاری از ادعاها درباره جدیت مقامات آمریکایی برای مقابله با پولشویی و کشف جرائم مالی فقط یک ادعاست و آنها حتی سرمایه‌گذاری کافی در این زمینه نیز نکرده‌اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مزایای متعدد و مهم قانون جدید چک در حوزه بهبود فضای کسب و کار، کاهش پرونده‌های قضایی و مبارزه با پولشویی، اعلام کرد: علی رغم اتمام مهلت قانونی، اکثر احکام قانون مذکور توسط بانک مرکزی اجرا نشده است.

پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامات اکبر طبری و ۲۱ متهم دیگر در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

«غلامرضا منصوری»، متهم ردیف نهم پرونده طبری از کشور متواری شده است.

لایوهای فضای مجازی، که محل تلاقی سه‌گانه‌ فساد اخلاقی، قمار و پولشویی در بستر فضای مجازی هستند، بخشی از یک پروژه‌ بزرگ و پیچیده برای تغییر سبک زندگی مردم ایران است.

این سخن رئیس‌جمهور محترم که می‌خواهند بهانه‌ها را از دست آمریکا بگیرند! نیز قابل فهم نیست! اولاً؛ در مقابل آن همه امتیازات نقدی که در مذاکرات هسته‌ای به آمریکا دادید، غیر از فاجعه برجام چه دستاوردی داشته‌اید

مأموران سازمان اطلاعات سپاه استان اصفهان یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های قاچاق کلان، سازمان‌یافته و حرفه‌ای سوخت را متلاشی کردند.

رئیس قوه قضائیه گفت:‌ اقتصاد را شرطی کردن به شرطی که او نگاه کند، امضا کند، لبخند بزند خطاست؛ باید اقتصاد با تعامل همه کشورها باشد؛ ما با همه کشورها تعامل داریم به غیر از آنهایی که با ما دشمنی می‌ورزند.

اظهارات معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در نشست امنیتی اسپم نشان می دهد برنامه اقدام FATF در پازل اقدامات راهبردی آمریکا برای گرفتار نمودن ایران در دام «خودتحریمی» است.

بررسی پرونده مدیران سابق بانک سرمایه نشان‌دهنده نقش پررنگ استفاده از حساب‌های نیابتی در این فساد بزرگ است. مجرم‌های این پرونده با استفاده از وضعیت نابسامان حساب‌های بانکی، پولشویی کرده‌اند.

با وجود اینکه حامیان اجرای کامل برنامه اقدام FATF مدعی رعایت الزامات این نهاد بین‌الدولی در سراسر کشورهای دنیا هستند، اما اعتراف مقامات آمریکایی نشان می‌دهد این کشور ضعف‌های جدی در رعایت استانداردهای FATF درباره پولشویی دارد.

با توجه به تصویب نشدن دوفوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس و در آستانه برگزاری نشست جدید گروه ویژه اقدام مالی FATF، دولت متن لایحه مذکور را مجددا تصویب کرد و در قالب مصوبه دولت به نهادهای ذیربط ابلاغ کرد.

دادگاه رسیدگی به پرونده حسین هدایتی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام منتقدان نظارت مجمع را بر مصوبات مجلس و تطبیق آن‌ها با سیاست‌های کلّی نظام به مناظره فراخواند.

اجاره حساب بانکی با مبالغی از شهروندان از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیت‌های مجرمانه به شمار می‌رود که اجاره دهندگان حساب‌ را با اتهام پولشویی روبرو می‌کند.