جمعه ۰۱ تیر ۱۳۹۷
۱۶:۱۵ -  ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
پیوستن به «FATF» منتفی شد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از تدوین طرحی در مجلس برای مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی خبر داد.

۱۶:۰۸ -  ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
پاسخ راهبردی رهبرانقلاب به موافقان FATF چه بود؟

این معاهدات ابتدا در اتاق های فکر قدرتهای بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می‌شود و سپس با پیوستن دولتهای همسو یا دنباله رو یا مرعوب، شکلِ به ظاهر بین‌المللی می‌گیرد.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رئیس، نمایندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسلامی: ۱۴:۱۷ -  ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
مجلس در مواردی مثل مبارزه با تروریسم و پولشویی مستقلا قانون بگذارد

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار رئیس و نمایندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسلامی، مجلس را رکن رکین نظام و به فرموده امام راحل، عصاره فضائل یعنی جوهره برترین خصوصیات ملت خواندند و افزودند: نمایندگان در قانونگذاری و عمل به وظایف اساسی خود مسائل مهمی همچون «اولویت‌های کشور، رفع مشکلات مردم بویژه طبقات ضعیف و متوسط، تأثیرناپذیری از دیدگاههای غربی، انقلابی‌گری و پرهیز از اشرافی‌گری» را مورد توجه کامل قرار دهند.

یک شبکه ضدانقلاب آرزو داشت همه نمایندگان همانند محمود صادقی باشند ۱۳:۰۴ -  ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
دروغ جدید نماینده اصلاح‌طلب: بیت رهبری موافق FATF است!

نماینده مدعی اصلاحات در جدیدترین دروغ خود مدعی شد که بیت رهبری موافق FATF است!

با برشمردن درخواست‌های ۹گانه ۱۲:۴۳ -  ۱۳۹۷/۰۳/۱۶
ابراز ناخرسندی آمریکا از «عدم اجرای الزامات FATF» توسط ایران

قائم مقام خزانه‌داری آمریکا در سخنرانی‌ در یک لابی ضدایرانی، از آنچه او عدم اجرای «الزامات FATF» توسط ایران خواند، ابراز ناخرسندی کرد.

۱۱:۴۶ -  ۱۳۹۷/۰۳/۱۱
ضوابط همراه داشتن ارز همراه مسافر اعلام شد +سند

برخی شاخص‌ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر از سوی مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران اعلام شد.

فولادگر مطرح کرد ۱۴:۲۵ -  ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
شرکت‌های اروپایی برای دولت‌های خود تره هم خرد نمی‌کنند/ انگیزه‌های اغواکننده برای واردات کالا

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت‌های اروپایی به خصوص شرکت‌های بزرگ، خصوصی هستند و خیلی به درخواست‌های دولت‌های خود اهمیت نمی‌دهند و برای آنان تره هم خرد نمی‌کنند.

۱۳:۳۵ -  ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
اسکناس به‌زودی حذف می‌شود

در آینده‌ای دور اسکناس حذف خواهد شد و این ارزهای مجازی است که در نقل‌وانتقال‌ها به‌کار خواهد آمد.

۱۱:۳۰ -  ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
طرح ۲ فوریتی ساماندهی بازار ارز از دستور کار کمیسیون اقتصادی خارج شد

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از خارج شدن طرح دوفوریت ساماندهی بازار ارز از دستور کار این کمیسیون خبر داد.

با تصویب نمایندگان مجلس؛ ۱۱:۱۸ -  ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
راهکارهای شناسایی اموال ناشی از پولشویی تعیین شد

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، راهکارهای شناسایی اموال نامشروع ناشی از پولشویی را تعیین کردند.

۱۰:۲۱ -  ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
چرا نمی‌توان به «برجام اروپایی» اعتماد کرد؟

واقعیات اقتصادی، فنی و سیاسی موجود نشان می دهد که نمی توان برای ادامه برجام به شکلی که تحریم های مالی، تجاری و نفتی ایران را کنار بزند، به اروپا اعتماد کرد.

کرباسیان در صحن علنی مجلس: ۱۰:۵۴ -  ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
۴ایراد مهم قانون مبارزه با پولشویی/گزارش مجلس مورد تایید دولت است

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اخطارهای قانون اساسی نسبت به حذف تبصره ای از قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حمایت از نهضت های آزادی بخش اعتراض کردند.

۱۰:۵۲ -  ۱۳۹۷/۰۲/۰۹
پولشویی در سایت «آمازون»

در سایت آمازون کتاب‌هایی شناسایی شده‌اند که هیچ‌گونه ارزش محتوایی نداشته و تا هزاران دلار نیز قیمت‌گذاری شده‌اند که احتمالا بهانه‌ای برای پولشویی باشند. در یکی از این موارد مبلغ ۲۴ هزار دلار برای فروشنده‌ای جعلی و ناشناس واریز شده است!

روحانی در مجمع بانک مرکزی: ۱۳:۲۱ -  ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
توهین جدید رئیس جمهور به منتقدان دولت

رئیس جمهور گفت: «مخالفت» با دولت بی عقلی است! «مبارزه» با دولت یعنی مبارزه با منافع ملی، مبارزه با منافع یک ملت، ضربه زدن به امید یک ملت و اعتماد مردم.

۱۰:۱۴ -  ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
درخواست FATF از ایران برای جرم انگاری کمک مالی به گروه‎های مقاومت

گروه کاری اقدام مالی با وجود ناکافی دانستن اقدامات اتخاذ شده از سوی ایران در راستای برطرف کردن قصورهای خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم، تصمیم گرفت تعلیق اقدامات متقابل خود علیه ایران را تا نشست بعدی خود ادامه دهد.

۱۶:۴۳ -  ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
کنوانسیون «پالرمو» چیست و چرا نباید ایران به آن ملحق شود

پیوستن کشورها به کنوانسیون «پالرمو» در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرم‌انگاری را برای دولت‌ها ایجاد می‌کند.

۱۶:۰۷ -  ۱۳۹۶/۰۸/۳۰
خودتحریمی با اجرای ۳۵ خواسته FATF

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با بیان اینکه FATF (گروه مشترک اقدام مالی علیه پولشویی) پایان ۲۰۱۷ را مهلت اجرای ۳۵ خواسته خود از ایران اعلام کرده، گفت: اجرای این خواسته ها نوعی خودتحریمی است.

خودتحریمی ایران کلید خورد ۱۵:۱۲ -  ۱۳۹۶/۰۶/۲۱
اجرای بی سر و صدای FATF توسط بانک مرکزی

بعد از انتشار گزارش بانک مرکزی مشخص شده است که FATF قراردادی بین المللی با ابهامات گسترده که هنوز هم نظر نهایی مجلس راجع به اجرای آن مشخص نیست بدون سر و صدا در بانک های کشور در حال پیگیری و اجراست .

علیرغم همکاری‌های ایران انجام گرفت ۱۳:۵۹ -  ۱۳۹۶/۰۴/۲۰
هشدار FATF نسبت به هرگونه معامله تجاری با ایران

اخیراً FATF لیست ۹ کشوری که اقدامات لازم برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی انجام نداده‌اند را منتشر کرد که نام ایران نیز در این لیست قرار دارد، FATF نسبت به هر گونه معامله تجاری با این کشورها هشدار داده است.

قاضی مقیسه اعلام کرد ۱۳:۲۵ -  ۱۳۹۶/۰۴/۱۸
اتهام فساد فی‌الارض، کلاهبرداری و پولشویی در پرونده مهدی شمس/۳ وزیر نامه واگذاری نفت به زنجانی را امضا کردند

قاضی مقیسه در ابتدای جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی شمس گفت: فساد فی‌الارض، کلاهبرداری و پولشویی در پرونده مهدی شمس وجود دارد.

صفحه 1 از 212

به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
به توان تشکیلات! (کتاب تقدیرشده منتقدین) 09132706715
سفریاران، بلیط ارزان هواپیما، تور گردشگری سراسر کشور
سفریاران، بلیط ارزان هواپیما، تور گردشگری سراسر کشور
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
تبلیغات در مردمی ترین سایت استان اصفهان؛ 09132706715
پایگاه خبری رهیافته
پایگاه خبری رهیافته
اصفهان شرق
اصفهان شرق
وعده صادق
وعده صادق
گفتمان نیوز
گفتمان نیوز